WSJ выявила переводы через Binance в интересах Ирана на сотни миллионов долларов. Биржа отвергла обвинения

Газета The Wall Street Journal (WSJ) опубликовала расследование, в котором утверждает: связанные с Ираном организации использовали крупнейшую криптобиржу Binance для обхода международных санкций и финансирования Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В центре внимания оказался иранский предприниматель Бабак Занджани, которого США считают одним из главных посредников по обходу ограничений. По данным WSJ, через сеть аккаунтов на Binance, связанных с Занджани, за два года прошло около $850 млн. Часть этих средств, как пишет издание, поступала от продажи иранской нефти в Китай и затем направлялась структурам, аффилированным с КСИР.

Журналисты утверждают, что сотрудники отдела комплаенса Binance фиксировали подозрительную активность и рекомендовали заблокировать часть аккаунтов из-за риска нарушения санкционного режима. Однако, по данным WSJ, некоторые из этих аккаунтов продолжали работать.

В ответ глава Binance Ричард Тенг назвал материал WSJ «фундаментально неточным». Он подчеркнул, что на момент проведения транзакций фигуранты расследования не находились под санкциями США. В официальном заявлении биржи также отмечается, что журналисты смешивают операции непосредственно на платформе с общим движением средств в блокчейне и преувеличивают роль Binance в этих схемах.