США ввели санкции против сети по отмыванию денег через криптовалюту для картеля Синалоа

Минфин США ввёл санкции против более чем десяти физических и юридических лиц, связанных с мексиканским наркокартелем Синалоа. В числе прочих под ограничения попала сеть, занимавшаяся отмыванием доходов от продажи фентанила с использованием криптовалюты.

В материалах OFAC (Управления по контролю за иностранными активами) появился отдельный раздел «Взлом блокчейна» (BREAKING THE BLOCKCHAIN), где криптовалютные переводы названы частью финансовой инфраструктуры международного наркокартеля.

По данным OFAC, участники схемы собирали наличные деньги от продажи наркотиков в США, конвертировали их в криптовалюту и переводили средства руководству картеля в Мексике. В расследовании особо отмечены брокеры, отвечавшие за переводы через криптокошельки.

Под санкции попали шесть конкретных адресов в сети Ethereum, через которые прошло более $6 млн. На момент публикации санкционного списка все кошельки были уже пусты, а средства выведены на биржу Binance.

Минфин США заявил, что все активы фигурантов, находящиеся в американской юрисдикции, будут заблокированы.