🚨 AML-сервис Crystal пометил транзакции WhiteBird как санкционные

Сервис AML-аналитики Crystal начал маркировать все операции, связанные с белорусским криптосервисом WhiteBird, как санкционные (100% sanctions). Это подтвердили источники в сфере криптокомплаенса. По их словам, другие крупные AML-сервисы, такие как BitOK, КоинКит, Шард и Chainalysis, пока не применяют подобную маркировку к WhiteBird.

В самой компании WhiteBird сообщили, что после введения 20-го пакета санкций ЕС против платформ из СНГ их сервис столкнулся с повышенным уровнем санкционного риска. В ответ на это WhiteBird обновил архитектуру защиты ликвидности, чтобы минимизировать возможные ограничения для клиентов.

Важно учитывать, что ретроспективная разметка может привести к тому, что адреса, ранее взаимодействовавшие с WhiteBird, также получат статус санкционных. Это создаёт риски блокировки аккаунтов на крупных биржах, строго соблюдающих санкционные требования.