Минюст США предъявил обвинения криптовалютным маркетмейкерам, несколько фигурантов арестованы

Министерство юстиции США предъявило обвинения десяти сотрудникам и руководителям криптовалютных компаний, занимавшихся маркетмейкингом. Их обвиняют в манипуляциях рынком и мошенничестве. В числе упомянутых компаний — Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian.

По данным следствия, обвиняемые искусственно завышали объёмы торгов и цены криптовалют с помощью wash trading, после чего продавали токены по завышенным ценам, нанося ущерб инвесторам.

Среди обвиняемых — граждане России:

- Глеб Гора (CEO Vortex),
- Сергей Рыжков (CFO Vortex),
- Ян Сафронов (менеджер Gotbit).

Гора был арестован в Сингапуре и экстрадирован в США. Также задержаны и экстрадированы двое граждан Индии. Два других фигуранта ранее признали вину и уже получили приговоры. В ходе расследования изъято более $1 млн в криптовалюте.

Расследование вели ФБР и налоговая служба США.

Ранее, в октябре 2024 года, основатель Gotbit Алексей Андрюнин был задержан в Португалии, экстрадирован в США и летом 2025 года приговорён к 8 месяцам тюрьмы.