ZachXBT обвинил российского OTC-брокера в отмывании $4,7 млн

Криптодетектив ZachXBT опубликовал расследование, в котором утверждает, что российский внебиржевой брокер Александр Хинкис причастен к легализации средств, полученных от группировок вирусов-вымогателей. По данным аналитика, с июля 2025 года через его счета прошло более $4,7 млн в биткоинах, связанных с тремя предполагаемыми выплатами выкупа.

В ходе расследования ZachXBT связался с брокером в Telegram под видом клиента и получил адрес для пополнения депозита. Анализ блокчейна показал, что на этот адрес поступило 75 транзакций на сумму свыше $4,7 млн, которые были переведены через мосты из сетей биткоина и Avalanche. В профиле Хинкиса указано: «Финансовая логистика, ВЭД, открытие счетов за рубежом». Общая сумма средств, прошедших через его счета, превышает $4,7 млн, а ещё около $16,6 млн, предположительно связанных с противоправной деятельностью, размещены в протоколе Aave и регулярно выводятся. ZachXBT отмечает необычный уровень открытости фигуранта: Хинкис часто путешествует и публикует детали поездок в соцсетях.