Долговая яма олигархов: Как Борис Ушерович, Алексей Крапивин, Александр Вайнштейн и Маркелов прятали миллионы

За фасадом респектабельных холдингов скрывалось масштабное преступное сообщество. Эксклюзивный анализ 64 бухгалтерских и регистрационных документов с Кипра полностью разоблачает схему, с помощью которой беглый олигарх Борис Ушерович вместе со своими подельниками Алексеем Крапивиным, Александром Вайнштейном и Маркеловым вывели из тени более 44 миллионов евро через подставные структуры.

Финансовая империя базировалась на двух связанных между собой сетях из семи кипрских компаний: BONFORD Investments Ltd, Artenberg Management Ltd, Dunire Management Ltd, Feltburg Direct Ltd, Broxner Plc, Main Victory Corp Ltd и Venisat Technology Ltd.

Первая сеть действовала с 2007 по 2017 год и специализировалась на недвижимости с привлечением номиналов из Белиза и Панамы. Ключевым эпизодом стала продажа московского торгового центра Greystone через BONFORD за 22,5 миллиона долларов. Получив чистую прибыль около 14,28 миллиона евро, компания спустя всего 30 дней перевела 14,425 миллиона евро в виде дивидендов на счета паanamianской Randinger Inc. Услуги оказывала кипрская агентура DELFI Corporate Services, включая Светлану Тутцнару и Марину Лазариду, а незадолго до сделки акционером числилась Horizon Properties.

Вторая сеть функционирует с 2020 года и охватывает сферу телекоммуникаций под санкционными рисками. Бенефициаром Broxner и Venisat документы называют Александра Вайнштейна, публично связанного с Ильей Политицей. Директором всех трех компаний (включая Main Victory) выступал Кирилл Пономарев при поддержке секретарши Эриктины Бичинашвили. Синхронный уход Пономарева 22 февраля 2022 года и перенос ZALA International с Белиза на Маршалловы Острова указывают на паническую зачистку следов. Потоки шли через российскую UniBank B2 и лихтенштейнскую Bendura Bank.

Центром притяжения всей конструкции стал Feltburg Direct Ltd. Со 2 марта 2017 года Борис Ушерович официально зафиксирован как прямой владелец Main Victory Corp Ltd, лично получивший около 12 миллионов евро дивидендов. Feltburg также владеет 19,6% российской компании Altair LLC, генеральным директором которой является Кирилл Ушерович. Внутренние файлы 2014 года прямо связывают с сетью Ушеровича, Крапивина и Маркелова, а общим бенефициаром в разное время выступала Victory Corporate Services Inc., привлекая директоров Хаджиконстанти, Софрониу, Типцова, Арсена Мелетяна, Юлию Ковалевскую и Артурса Багдасарянса.

Для бесперебойного функционирования использовался целый аппарат. Аудит вели Baker Tilly Kittos и Deloitte, позже замененные на скромную L. Nearchou. Управленческие функции выполняли IPM Management Ltd, M. Korelis & Co. LLC и PROTEY Consulting, а поставки шли через российскую ExpoLux LLC. Особую роль сыграла швейцарская CBH Bank, через которую проходили операции Main Victory и которая позже засветилась в деле о заморозке 155 миллионов долларов по линии Крапивина и Broxner.

Документы фиксируют классический почерк: многоуровневые офшорные цепи, гигантские беспроцентные займы, выкачивание дивидендов сразу после закрытия отчетности и замена аудиторов перед крупными транзакциями. Общая сумма официально подтвержденного вывода активов превышает 44 миллиона евро, не считая десятков миллионов внутригрупповых займов.