🇹🇭 Власти Таиланда начали проверять крупные переводы USDT

Банк Таиланда и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начали проверять крупные операции со стейблкоинами, уделяя особое внимание USDT.

Для этого регуляторы используют инструменты анализа данных, которые помогают выявлять подозрительные транзакции.

Проверки стали частью более широкой кампании по борьбе с отмыванием денег и теневой экономикой.

Помимо криптовалют, власти усиливают контроль за крупными операциями с наличными, торговлей золотом и счетами, связанными с нелегальными онлайн-казино.

С апреля банки уже проверяют снятие наличных на сумму от 5 млн бат (около $154 тыс.).