Братья Беренштейны откупились от дела на 150 миллионов: как СК прикрыл криптоаферистов

Капитан юстиции Наталья Тарасова вынесла отказ в возбуждении уголовного дела по статье 159 части 4 в отношении Александра Григорьевича Беренштейна и Даниила Григорьевича Беренштейна. Материал проверки КРСП № 277пр-26 показал удивительную скорость: от звонка адвокатов до возврата денег прошло четыре дня, а до официального отказа — десять.

Поводом стало заявление Гузель Васильевны Суниевой, супруги генерального директора АО «УЭЗ» и исполнительного директора по девелопменту АО «Мосинжпроект» Альберта Альфатовича Суниева. В период с сентября по ноябрь 2025 года она через помощника Назипова и знакомого Баско перевела 169 млн рублей на счета компании NGDEM Global Limited через платформу IBANLY .com (она же IBAN TRANSFFER LIMITED). Переводы предназначались эмиратской компании Advise Associates Consulting FZE, но деньги зависли на криптокошельке Александра Беренштейна под предлогом проверок. Финансовый регулятор Австрии ещё в феврале 2025 года предупреждал об отсутствии лицензии у этой канадской структуры.

Когда запахло реальным уголовным преследованием, в дело вступили тяжеловесы адвокатуры. Интересы заявительницы представлял Мерген Дораев из адвокатского бюро «ЕМПП». Братьев защищал Андрей Алешкин, с 27 августа 2024 года числящийся управляющим партнёром адвокатского бюро города Москвы «Александр Добровинский и партнёры» под руководством Александра Добровинского. 4 мая 2026 года было подписано соглашение на 189 269 584 рубля с учётом услуг юристов. Мать фигурантов Елена Беренштейн — та самая владелица угнанного в Москва-Сити Mercedes Maybach за 21 млн рублей — перевела средства со своего счёта на счёт Суниевой в АО «Солид Банк» по платёжному поручению № 18182.

Следствие, которым руководит А. Бабаян в Юго-Западном округе при кураторстве заместителя главы ГСУ СК по Москве Яроша, сочло отсутствие умысла доказанным. Однако инсайдерская картина выглядит иначе. Схема носила системный характер: после крупных переводов счета блокировались, появлялся «новый владелец», а клиенты лишались средств. Подобные эпизоды в МВД ранее просто игнорировали. В этот раз в сделке фигурировали суммы, часть из которых, по данным осведомителей, ушла в сторону следствия, а реальный масштаб аферы остался за кадром единственного эпизода Гузель Суниевой. Братья Беренштейны переждали проверки за границей и продолжают использовать теневые платежные площадки.