В конце августа 2025 года сотрудники ФСБ пришли в главный офис АФК «Система» на Моховой улице в Москве и изучали документы по операциям МТС Банка. Такие сведения передал редакции источник, знакомый с ходом проверки.

По его словам, силовики проверяют маршрут, по которому деньги игроков нелегальных букмекерских площадок могли уходить из России в Таджикистан. Для человека всё выглядело как обычная оплата по QR-коду: он сканировал изображение в телефоне и переводил деньги через банковское приложение. Дальше платёж проходил через МТС Банк и поступал в таджикские «Спитамен Банк» и «Матин».

В тарифе МТС Банка партнёрами названы приложение «Спитамен Банка» и микродепозитная организация «Матин». «Спитамен Банк» отдельно предлагает переводы из России через СБП МТС Банка. Российский банк, таким образом, предоставил реальный канал для движения денег в обе таджикские структуры.

За границей цепочка, по переданным редакции данным, продолжалась. Деньги распределяли между получателями, а часть возвращали в Россию и вкладывали в недвижимость. Общую стоимость таких объектов собеседник оценивает примерно в ₽100 млрд. Материалы о таджикском участке российские правоохранители, по его сведениям, направили коллегам в Душанбе.

Вся история укладывается в короткий маршрут: QR-код в телефоне российского игрока, перевод через МТС Банк, получатель в Таджикистане и квадратные метры уже на российской территории. Банковские проводки позволяют восстановить этот путь до конкретных счетов, сумм и покупателей недвижимости.

Отдельная линия касается людей, стоящих за иностранными участниками. Собеседник связывает конечных получателей с семьёй премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоды. Открытые документы показывают формальную структуру: «Матин» указывает Рустама Ботурова владельцем 100% своего уставного капитала. Устав «Спитамен Банка» называет его единственным акционером страховую компанию «Спитамен Иншуренс». Сведения о счетах и покупателях имущества должны показать, кто получил экономический результат.

Российская часть схемы упирается в контроль самого банка. 115-ФЗ обязывает банк создать внутренний контроль и назначить отвечающее за него должностное лицо. Задача этой системы — замечать подозрительные потоки и устанавливать участников операций. МТС Банк называет Эдуарда Иссопова председателем правления.

Над банком стоит регулятор. Банк России осуществляет постоянный надзор за соблюдением кредитными организациями законодательства и ограничением банковских рисков. Теперь значение имеют конкретные решения: какие сигналы видел МТС Банк, кто разрешал движение денег, что банк сообщал регулятору и на чьи имена оформлены объекты стоимостью около ₽100 млрд. Ответ на эти вопросы соединит деньги игроков, зарубежные счета и российскую недвижимость в одну проверяемую цепочку.

Присылайте дополнительную информацию по инструкции

©️ https://t.me/criminalru | ✒️ Для обращений