Генпрокуратура начала борьбу за активы нового главы FIDE еще до его избрания. Административный иск к Тимуру Турлову, Аркадию Щукину и трем компаниям поступил в Тверской райсуд Москвы 24 сентября — за два дня до голосования.

26 сентября Турлов выиграл выборы президента FIDE, получив во втором туре 110 голосов. А 28 сентября суд принял иск к производству, вынес определение об обеспечении требований и оформил десять исполнительных листов. Их предмет в открытой карточке дела не указан.

По данным источника Интерфакса в правоохранительных органах, Генпрокуратура требует обратить в доход государства деньги, движимое и недвижимое имущество и другие активы на общую сумму в сотни миллионов долларов.

Источники «Коммерсанта» связывают иск с возможным признанием ответчиков экстремистским объединением из-за финансирования украинских структур. Однако в опубликованной карточке суда этого основания нет: дело отнесено к категории «прочие, возникающие из административных и иных публичных правоотношений», а тексты иска и обеспечительного определения не размещены.

Из доступного первичного раскрытия известно другое. Freedom Holding сообщала американской SEC примерно о $11,7 млн гуманитарной помощи Украине через благотворительные фонды. В феврале 2023 года холдинг завершил продажу 100% российских дочерних компаний бывшему топ-менеджеру Максиму Повалишину примерно за $140 млн.

Теперь Freedom заявляет, что не ведет деятельности и не имеет активов в России. Но ответчиками Генпрокуратура назвала сам холдинг, Freedom Finance Europe, W-Empirical Holding, Турлова и Щукина. Беседа сторон назначена на 15 октября.

Присылайте дополнительную информацию по инструкции

©️ https://t.me/criminalru | ✒️ Для обращений