Арбитражный суд ЯНАО отказал ООО «Севернефть» в иске к московскому ООО «Нефтегазснаб», в котором изначально требовала 117 млн рублей. Спор зарегистрирован под номером А81-9601/2025.

Как сообщает «Правда УрФО» со ссылкой на решение, договор предусматривал заем на 10 млн рублей. Однако перечисления превысили эту сумму более чем в десять раз. Представитель «Севернефти» не смог объяснить суду ни основание переводов, ни продолжение кредитования при отсутствии возврата.

Движение денег выглядело еще нагляднее. В 2021 году на счет «Севернефти» поступило более 755,3 млн рублей. Из них 751,4 млн рублей пришли от «Нефтегазснаба» по договорам поставки. В тот же период ямальская компания выдала займы более чем на 88,6 млн рублей самому «Нефтегазснабу», ООО «Колибри» и М. Б. Аббасову.

Прокуратура назвала «Севернефть» транзитной технической фирмой. По версии надзора, посредник мог завышать цену топлива, увеличивать расходы «Нефтегазснаба», сокращать налоговые платежи и перераспределять деньги внутри группы. Росфинмониторинг, как следует из той же публикации, сообщил о подозрительных операциях обеих компаний.

Суд признал договор займа притворным. Основаниями стали одни и те же контрагенты, систематические одинаковые платежи и отсутствие мер по возврату денег.

При этом суд не устанавливал легализацию преступных доходов. О ее признаках заявила прокуратура — уголовного приговора в этом споре нет.

«Нефтегазснаб» сама называет своими партнерами «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть» и «РуссНефть». Это формулировка сайта трейдера, а не подтверждение отношений со стороны нефтяных компаний.

«Компромат Групп» фиксирует главный вопрос: зачем поставщику, получившему почти все поступления от одного покупателя, в тот же период выдавать займы этому же покупателю — и затем требовать через суд сумму, более чем в десять раз превышавшую лимит договора?

Присылайте дополнительную информацию по инструкции

©️ https://t.me/criminalru | ✒️ Для обращений