Вывоз наличных свыше 1 млн рублей больше не обосновать займом от МФО

В Госдуме поддержали ужесточение ограничения на вывоз за рубеж наличных на сумму более 1 млн рублей. Теперь их нельзя обосновать займом от микрофинансовой организации, — сообщает ТАСС.

Что изменилось: договор с МФО и расходный кассовый ордер исключили из списка подтверждающих документов.

Причина: микрофинансовые организации всё чаще начали использоваться как инструмент для обналичивания денег и вывода их за рубеж. Новая мера закрывает эту лазейку.

Теперь для подтверждения законности вывоза крупных сумм принимаются только документы от кредитных организаций — они под более строгим надзором, которые находятся под более строгим надзором в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Путин расширил ограничения на вывоз наличных из России

@crimeainform || Наши каналы: ВК // МАКС