Власти усиливают борьбу с дропперами — посредниками, обналичивающими украденные деньги.
Планируется запретить операции без полной идентификации клиентов. Нельзя будет выдавать карты, открывать электронные кошельки и переводить наличные без подтверждения личности через банк или ЕСИА.
Что меняется:
🤩Запрет анонимных операций через платежных агентов
🤩Лимиты на переводы наличных свыше 15 тысяч рублей от физлиц в пользу компаний и ИП
🤩С 1 сентября 2025 — банки обязаны отклонять неподтвержденные переводы и приостанавливать подозрительные операции
🤩Ограничение выдачи наличных до 50 тысяч рублей на 48 часов
Куда уходят мошенники:
🤩Криптовалютные сегменты — анонимность выше, контроль минимален
🤩P2P-платформы — пока в серой зоне
🤩Иностранные платформы и менее регулируемые цифровые валюты
С 1 июля 2025 заработает закон №105-ФЗ — «антиотмывочный» контроль распространится на операции с цифровым рублем.
🤩 Итог:
Борьба с дропперством — долгосрочный процесс. Каждое новое ограничение сдерживает, но полностью убрать криминальные схемы пока невозможно.
#CPA_Новости
CPAMonstro | Медиа о CPA в iGaming. Подписаться