Как задержание россиян в Болгарии связано с донбасским металлом и «кошельком Януковича»

Привет, дорогие любители теневых схем и грязных денег!

В октябре 2025 года в аэропорту Софии по запросу США были задержаны двое россиян — 54-летний Сергей Ивин и 52-летний Олег Ольшанский. Известно, что Ивина обвиняют в легализации подсанкционного металла с оккупированного Донбасса — в интересах украинского олигарха из орбиты Януковича.

Рассказываем, что нам удалось выяснить про задержанных — и каких возможных участников вывоза подсанкционного металла с Донбасса подсветил их цифровой след.

⛽«Газовый король Украины»

В 2013 году олигарху Сергею Курченко было всего 28 лет, но он уже контролировал «Украинский медиахолдинг», один из крупнейших НПЗ Украины, сотни автозаправок и значительную часть газового импорта страны. Тогда его состояние оценивали в $2,4 млрд. Курченко был неизвестен широкой общественности до вступления в должность президента Украины Виктора Януковича в 2010 году. СМИ прозвали его «кошельком Януковича». После «Революции достоинства» Курченко вслед за Януковичем бежал в Россию.

В 2017 году в непризнанных республиках начался раздел промышленности. Компания Курченко «Внешторгсервис» получила под управление крупнейшие заводы на подконтрольной РФ части Донбасса, а другая его компания «Газ-Альянс» — стала монополистом экспорта угля из региона.

По одной из версий, Курченко был заказчиком убийства бывшего главы ДНР Александра Захарченко. Тот якобы планировал передать Путину компромат о том, как компании Курченко выводят прибыль от донбасских заводов в офшоры.

⚙️Подсанкционный металл

Еще одна сфера интересов Курченко — металлургия. В 2017–2021 годах он контролировал крупнейшие металлургические предприятия ЛНР и ДНР. Вскоре после раздела заводов Донбасса они попали под санкции. Поэтому для продажи такого металла клиентам из США и Нидерландов его происхождение необходимо было скрыть. Именно в этом США и обвиняют задержанного в Софии москвича Сергея Ивина.

По версии обвинения, Ивин причастен к реализации подсанкционной металлородукции в интересах Курченко на сумму до $350 млн. Скрыть происхождение металла помогала сеть фиктивных компаний под контролем Ивина. 18 февраля суд в Болгарии одобрил его экстрадицию в США, хотя тот свою вину не признает.

Вероятно, в схеме легализации металла участвовал Ростовский электрометаллургический завод (РЭМЗ) в городе Шахты. Это ближайшее к Луганской области металлургическое предприятие в России. В 2017 году Ивин работал на РЭМЗ — судя по утечке телефонных книжек, он был коммерческим директором завода.

После этого Ивин перешел на работу в одну из структур Курченко. Во время ковида Ивин, заказывая цифровой пропуск в Москве, указал, что работает в «СГ-Трейдинг» — это подконтрольный Курченко крупный поставщик сжиженного газа.

👤Второй задержанный

Вместе с Ивиным по запросу США был задержан Олег Ольшанский. В открытых источниках пока нет подробностей о предъявленных ему обвинениях, однако нам удалось установить — Ольшанский тоже связан с металлургией. Предположительно, он работал в компании Rail Pro — с почты этой компании на имя Ольшанского был оформлен пропуск болельщика на ЧМ-2018. Это логистическая компания, работающая с металлургическими заводами.

Еще одно доказательство связи Ольшанского с металлургией — один из его имейлов называется director.steel@yahoo.com. Есть и аргумент в пользу его связи с заводами непризнанных республик: в 2017–2019 годах Ольшанский не менее 11 раз въезжал на оккупированную часть Донбасса.

Также мы нашли прямое доказательство связи Ольшанского и Ивина. Они дважды вместе летали в Дубай, свидетельствуют данные из слитой базы системы бронирования билетов «Сирена» (подробнее об этой базе — в этом посте). Ольшанский и Ивин пробыли в Дубае три дня в декабре 2022 года и четыре дня в апреле 2023 года. В апреле 2025 года в Дубае уже был замечен бизнес-джет Курченко.

Прямо сейчас Ольшанский находится под стражей в Болгарии — он ожидает решения суда по экстрадиции в марте.

Фото: Сергей Ивин в суде // снимок Николая Дойчинова.