Романтический due diligence: проверяем потенциального партнера перед онлайн-свиданием

Привет, дорогие любители теневых схем и грязных денег!

Сегодня 14 февраля — праздник, когда в интернете традиционно активизируются мошенники. На прошлой неделе мы говорили о pig butchering — популярной схеме, при которой злоумышленники вступают с жертвой в виртуальный роман, чтобы выманить деньги. Теперь рассказываем, как проверить благонадёжность потенциального партнёра.

📸Главная уязвимость мошенника — лицо

Чтобы жертва отправила деньги, она должна влюбиться, поэтому основа таких схем — фотографии привлекательных людей. Основной инструмент проверки — сервисы распознавания лиц (face recognition). Главный красный флаг — если человек не ищется по лицу.

Рассмотрим два сценария. Первый — мошенничество ограничивается перепиской. В этом случае фото обычно скачаны из сети или украдены из чужих профилей.

Второй — мошенник выходит на голосовую или видеосвязь, чтобы быстрее втереться в доверие и подвести к переводу денег.

В обоих случаях нужен «донор лица»: случайная фотомодель или украденные из соцсетей снимки. Тогда проверка относительно простая — иногда достаточно обычного reverse image search в Google или Yandex. Если там результатов нет, то вот главные сайты для поиска по лицу.

🔍Сервисы поиска по лицу

Findclone. Ранее один из самых мощных инструментов поиска по VK. База не обновляется с 2018 года, регистрация новых пользователей закрыта, но алгоритмы по-прежнему эффективны. При наличии доступа к аккаунту сервис имеет смысл использовать.

Search4Faces. Поддерживает VK и «Одноклассники». Последнее обновление базы данных — весна 2025 года. По данным проекта, база превышает миллиард лиц, а доля успешных совпадений по VK — более 70%. Есть бесплатный поиск.

PimEyes. Индексирует значительную часть интернета, за исключением ряда соцсетей (YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn). VK не индексируется, но зато PimEyes видит сайты, которые копируют профили этой соцсети — то есть человека все равно можно найти. Есть бесплатный поиск, но для просмотра источников требуется подписка.

FaceCheck. Индексирует Facebook, LinkedIn и YouTube. Качество поиска среднее. Есть бесплатный поиск, но без доступа к сайтам-источникам.

При проверке через фото обращайте внимание на расхождения в легенде: имя, город, биографические детали. Поиск по лицу — не панацея: злоумышленники все чаще подделывают их при помощи нейросетей и deepfake. Поэтому главный способ защиты — бдительность.

🎭Закрытые и открытые базы

Погибшая в изоляторе экс-супруга миллиардера Галицкого перед смертью обвинила его в двоеженстве. Возможно, проведя заблаговременную проверку своего благоверного, она бы узнала об этом раньше. Вот на что обращать внимание.

При проверке через боты с утечками: поиск по совместным перелетам; оплата парковок чужих автомобилей; телефонные теги (как человек записан в чужих телефонах); утечки клиентов магазинов с ювелирными украшениями и нижним бельем.

Из открытых источников главный — это Банк данных исполнительных производств (просроченные кредиты, алименты, штрафы и долги по судебным решениям). Также стоит проверить базу судебных решений — но помните, что в некоторых приговорах имена скрыты, а треть судебных решений в РФ и вовсе была потеряна после хакерской атаки.

🚩Общие красные флаги

Если с вами знакомятся в соцсетях, внимательно изучите профиль. Недавняя дата создания страницы, малое число друзей и низкая активность (лайки, комментарии) — поводы насторожиться.

Отношения с мошенником развиваются стремительно: сразу признания в любви и love bombing. Но без личных встреч — максимум видеозвонок. Это потому, что мошенник может находиться в коллцентре в другой части света.

Самый важный красный флаг — просьба о деньгах. Обычно это либо «внезапная беда», либо предложение инвестировать в «сверхприбыльный» криптопроект. Мошенники часто используют альтернативные финансовые инструменты: криптовалюты и подарочные карты (это популярный способ отмыва денег на Западе).

На фото: предупреждение о мошенничестве с подарочными картами, США (Reddit)