Суд в США рассказал про российского миллиардера, который мог подкупить Назарбаева

Привет, мои дорогие любители грязных денег!

В американской апелляции всплыл показательный сюжет: украденные деньги из казахстанского банка отмываются в Нью-Йорке, маскируются под кредиты и по дороге закрывают долги российскому миллиардеру, который, по версии истца, участвовал в подкупе Назарбаева и главы КНБ Карима Массимова.

⚖️ Что за дело

16 января 2026 года Апелляционный суд 2-го округа США (Нью-Йорк) вынес постановление по делу Yerkyn v. Yakovlevich. Это иск экс-главы «Эксимбанк Казахстан» Еркына Амирханова к его бывшим бизнес-партнёрам — Сергею Кану и Александру Клебанову. Третьим ответчиком выступает КНБ Казахстана.

Дело касается «Центрально-Азиатской электроэнергетической корпорации» (CAPEC) — одной из крупнейших энергетических компаний Казахстана. Амирханов утверждает, что в 2018 году, когда он был арестован по обвинениям в коррупции, за три месяца под стражей его под давлением заставили передать свои доли в CAPEC Кану и Клебанову.

До этого, по версии Амирханова, его бывшие партнёры начали выводить средства «Эксимбанка», в результате чего банк оказался на грани банкротства. Во время заключения Амирханова также заставили взять на себя долговые обязательства «Эксимбанка».

💰По версии истца схема выглядела так:

«Эксимбанк» держал деньги на счёте в Federal Reserve Bank of New York. Эти средства якобы выводились через банки-посредники в Нью-Йорке, а затем перенаправлялись через фиктивные кредиты в контролируемые структуры — компании Lodestar (Дубай) и Forte Marketing LLC (США).

По дороге эти деньги использовались:

а) для погашения долга перед «российским миллиардером», помогавшим подкупать Назарбаева;
б) для подкупа Карима Массимова, который позже возглавил КНБ.

Отдельно суд отмечает: Массимов позже был приговорён к 18 годам за коррупционные преступления (не в рамках этого кейса, а по другому делу).

Важно: в этом решении суд пересказывает доводы Амирханова, а не установленные судом факты.

🏛 Что решил суд

— В части КНБ Казахстана сработал суверенный иммунитет (FSIA);

— В части остальных ответчиков закон RICO не применили из-за отсутствия domestic injury («американского ущерба») — даже несмотря на нью-йоркский финансовый след.

Короткий разбор этого же решения ранее опубликовал канал The Sanctions Law.

🔎 Какой российский миллиардер упоминается в деле

Попробуем угадать имя «неназванного» миллиардера. В апелляционном постановлении его имени нет, однако оно фигурирует в материалах первой инстанции (EDNY). Там в пересказе суда упоминается конкретный эпизод: $25 млн ушли на погашение займа, выданного Forte Marketing LLC российским бизнесменом Василием Анисимовым. А уже апелляция привязывает те же $25 млн через Forte к «займу, использованному для подкупа Назарбаева». Получается, что имя в тексте апелляции исчезло, но след в судебных документах — остался.

Анисимов — российский миллиардер, уроженец Казахстана, бывший партнёр Алишера Усманова и друг Аркадия Ротенберга, заработавший состояние на российском сырье. В 2023 году Forbes оценивал его состояние в $1,6 млрд. После начала войны Анисимов отказался от гражданства РФ, сейчас он — гражданин Хорватии. С 2010 по 2022 год Анисимов возглавлял российскую федерацию дзюдо.

Любопытная деталь: в апелляционной инстанции прямо говорится, что со слов истца Василий Анисимов участвовал в подкупе президента Казахстана Назарбаева и главы КНБ Массимова.

🚩Этому делу место в учебниках по комплаенсу

В аппеляционном решении перечисляется отличный набор «красных флагов» для комплаенс-офицера:

— банки используются как инфраструктура для трансграничного движения средств;

— «кредиты» как упаковка для вывода и маскировки денег;

— Дубай + LLC в США как удобная связка для layering (запутывания следов);

— «погашение долга» как удобная легенда для финансирования политической коррупции.

На скриншотах: суд о связи Анисимова с Forte Marketing LLC и фрагмент про подкуп Назарбаева. Ссылки на документы: аппеляционное решение; меморандум и приказ суда первой инстанции.