Кейс «секретного главы» «Росзарубежнефти»

🔹АО «Росзарубежнефть» управляет активами «Роснефти» в Венесуэле. Эту компанию российские власти создали для обхода американских санкций, соответственно, долгое время связь между «Роснефтью» и «Росзарубежнефтью» официально отрицалась. Из-за этого прежний руководитель компании — Николай Рыбчук (ветеран Анголы и соратник И.И. Сечина) — был скрыт в открытых источниках.

Расследование TriTrace Investigations показало: новым генеральным директором «Росзарубежнефти» стал 53-летний Александр Храмов, один из топ-менеджеров «Роснефти». Эта информация публикуется впервые.

🔹О назначении Храмова стало известно из текста президентского указа о награждении, где Храмов прямо назван гендиректором «Росзарубежнефти».

🔹Для проведения расследования эксперты TriTrace задействовали десятки нестандартных аналитических инструментов и разнородных источников. В ходе работы были проанализированы данные корпоративной инфраструктуры и информация из утечек персональных данных.

🔹Кроме того, использовались неочевидные документы — от списков государственных награждений до материалов корпоративных мероприятий. Несмотря на непубличность фигуры Храмова, специалистам TriTrace удалось идентифицировать его в том числе на командной фотографии с любительского волейбольного турнира, где он играл за команду «Роснефти».

🔹Этот кейс наглядно демонстрирует, насколько важно устанавливать конечных бенефициаров и скрытое управление компанией. В условиях санкционного комплаенса такая прозрачность критически необходима: формально независимая структура может оказаться под контролем подсанкционных лиц, сотрудничество с таким юрлицом может привести компанию к крупным штрафам. Во время работы над подобными расследованиями, команда TriTrace подтверждает каждое наблюдение несколькими независимыми источниками, что обеспечивает устойчивость заключений.

Подробнее об услуге TriTrace Investigations по ссылке: «Выявление структуры собственности компании».