ФБР обвиняет предпринимателя из Тольятти в отмывании $70 млн доходов киберпреступников

Свежая история из мира грязных денег — американские спецслужбы заявляют, что остановили работу криптобиржи E-Note. В пресс-релизе ФБР говорится, что с 2017 года через E-Note прошли больше $70 млн доходов от киберпреступлений, в том числе программ-вымогателей, развернутых против системы здравоохранения и объектов критической инфраструктуры США.

💼Обвиняемый — 39-летний предприниматель из Тольятти Михаил Чудновец (в документах ФБР его почему-то называют Михайло). О связи Чудновца с E-Note сообщалось и ранее — например, об этом писали тематические сообщества в июне, когда E-Note внезапно остановила работу и удалила свои соцсети.

Тогда же паблики про крипту писали, что E-Note используют «кардеры, хакеры и другие нехорошие люди», а один из клиентов биржи потерял в ней больше $100 000. В комментариях к одному из этих постов анонимный пользователь телеграма заявляет, что видел рекламу E-Note на Verified и «других хакерских форумах».

🌐Связано ли внезапное прекращение работы биржи этим летом с действиями ФБР — неизвестно. Вероятно, да, потому что опубликованное сейчас обвинительное заключение против Чудновца датируется еще началом сентября. ФБР утверждает, что изъяла сервера его компаний, в том числе базу данных клиентов и логи транзакции. Операцию ФБР провели совместно со спецслужбами Финляндии и Германии — видимо, именно там и располагались сервера биржи.

В сохранившихся в сети промо-материалах E-Note обещает оплату товаров у поставщиков и «получение наличных в любой точке мира через SWIFT». Это сейчас выглядит смешно, но в одном из последних промо E-Note заявляли, что «мы не биржа, которая может закрыться или просто исчезнуть».

🇷🇺Чудновец продолжает выкладывать фото из России, хотя после закрытия сайта E-Note паблики про крипту заявляли, что он сбежал из страны. У мужчины есть несколько ООО в Тольятти, например, салон красоты и спортбар Rave. Чудновец, как он сам пишет, председатель правления «Федерации бокса Тольятти», в городе он проводит ММА турниры. В 2021 году Чудновец баллотировался в депутаты Самарской области. Еще у Михаила Чудновца есть младший брат Иван, который работал на его юрлица программистом, следует из ботов с утечками.

Еще из утечек мы узнали, что по меньшей мере раз в год Чудновец летает а ОАЭ. Почему Чудновцу не стоит больше летать в эту прекрасную страну, мы с Татьяной Фельгенгауэр расскажем в следующем выпуске «Богатые тоже прячут», который выйдет уже совсем скоро.

Фото: Instagram Чудновца.