«Прачечная» на €2 млрд — британская компания с бывшим юристом ЮКОСа в руководстве могла отмывать российские деньги. Мы нашли ее AML-офицера

Через Connectum Ltd – британский интернет-эквайрингом с офисом в лондонском Сити — могли отмыть €1,5 – 2 млрд, часть из которых имеют российское происхождение. Об этом пишет отраслевой портал Compliance Corylated со ссылкой на источники.

Суммарно, с 2021 года Connectum выплатила директорам дивиденды на сумму более £10 млн. В мае 2024 года фирма по договоренности с регулятором (VREQ) ограничила свою деятельность из-за финансовых преступлений клиентов.

До этого Connectum рекламировала свои услуги российским экспатам и была партнером платежной системы «Мир». В ее истории прослеживается «российский след» – а еще, связи с бизнес-элитами Камбоджи и эстонской пирамидой. Но обо всем по порядку.

Руководство компании:

🇱🇻В 2014 году Connectum основал латвиец Эдгарс Ласманис. Он – сын рижского экс-депутата Леонида Ласманиса, который сбежал в Россию из-за обвинений в подкупе и международного розыска. Примечательно, что Ласманис старший в свое время дружил с латвийским депутатом Янисом Адамсонсом, которого два года назад посадили за шпионаж в пользу России. У Ласманиса младшего биография тоже интересная. До Connectum он занимал руководящие должности сразу в двух латвийских банках, которые обвинялись в отмывании денег.

🇷🇺С 2021 года неисполнительным директором компании числится Дмитрий Гололобов, бывший главный юрист ЮКОС. Когда началось преследование Ходорковского и его окружения, Гололобов стал обвиняемым по делу о растрате в Восточной нефтяной компании. Он сбежал из России в Великобританию, которая отказалась его выдавать, так как оценила преследование Гололобова как политически мотивированное. С тех пор он живет в Лондоне, где основал юридическую компанию Gololobov & partners.

⚖️В 2016 году, когда Россия пыталась оспорить решение Гаагского суда о выплате $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа, Гололобов направил в суд свои показания: о том, что Ходорковский давал взятки при приватизации компании и выводил ее активы в офшоры. СМИ тогда резюмировали, что показания Гололобова играют на руку российским властям.

✍️В свободное время Гололобов ведет телеграм-канал с мемами Shit & Sable, где он шутит про западных политиков, Зеленского и российскую оппозицию.

🔍Комплаенс-юристом Connectum c 2014 по 2025 год работал 50-летний гражданин UK Иван Леонидов. Мы его идентифицировали. Леонидов — уроженец Белгорода, бывший юрист правозащитного «Мемориала», работавший в Gololobov & partners и ежегодно летающий в Россию.

🇰🇭С 2020 года Connectum контролирует Сокха Хенг, гражданка Камбоджи и жена бывшего госсекретаря Министерства общественных работ и транспорта страны Инг Бун Хоау. Это одна из самых богатых семей в Камбоджи. Инг Бун Хоау сколотил состояние на организации международных звонков, застройке и добыче бокситов.

Связь с мошенниками:

💸По данным ФБР, c 2015 по 2019 годы через Connectum прошли по меньшей мере $150 млн понци-схемы HashFlare. Эта пирамида презентовала себя как «облачная майнинговая платформа», но на самом деле компания выплачивала дивиденды из вложений новых вкладчиков. Они инвестировали в пирамиду $577 млн. В США по делу HashFlare осудили двух основателей платформы из Эстонии. Они признали вину. Прокурор требовал дать им 10 лет. С учетом уже проведенных под стражей 16 месяцев, суд приговорил их к 360 часами обязательных работ и штрафам по $25 000.

🏦Интересно, что украденные у вкладчиков HashFlare $34 млн ушли на счета Latvijas Pasta Banka. Этот банк уже штрафовали за отмыв денег, когда его вице-президентом работал будущий основатель Connectum Эдгарс Ласманис.

🇮🇱Также Connectum была посредником для переводов одной из мошеннических схем израильского скамера Галь Барака, арестованного в 2019 году.

Connectum заявляет, что «работает над устранением нарушений» и сотрудничает с регуляторами, однако те так и не начали официальное расследование и не стали замораживать активы компании.

Фото: AML-юрист Connectum Леонидов с иконой из монастыря Св. Павла на Афоне.