​​Швейцарский банк Reyl до последнего не хотел расставаться с российскими клиентами, которые держали в нем около 1 млрд евро.

По информации Le Monde, Леонид Рейман стал клиентом этого франкоговорящего банка уже после того, как в 2006 году швейцарский суд признал его виновным в незаконном присвоении бюджетных средств РФ. Несмотря на судебный приговор, ему открыли счет в Reyl, куда он перевел 81 млн швейцарских франков. В сентябре 2023 года счет Рейману закрыли в связи с журналистским расследованием, где он был назван клиентом Finaport.

Любовь Комиссаренко - подруга Александра Пономаренко, директора “Мосводоканал”, с дочерью Натальей Пономаренко стали клиентами банка в 2022 году, несмотря на первоначальное несогласие комплаенса банка в связи с опасениями в чистоте происхождения их денежных средств. Банк закрыл счета дамам после того, как информация о них стала публична по делу Finaport.

Динара Кулибаева, дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, также клиентка Reyl. Ее персональными менеджером был бывший управляющий директор и собственник банка Франсуа Рейл. Банк выдал ей кредит в 25 млн евро на покупку недвижимости во Франции. Кроме того, через ее счет в Reyl прошла сумма в 126 млн франков на покупку дворца на озере Леман в 2019-2020 годах. Происхождение этих денег заинтересовано швейцарскую полицию, которая открыла уголовное дело и заморозила счета дамы в 2023 году. Сумма, которая скопилась у Кулибаевой в Reyl - 150 млн швейцарских франков.

Тимур Тилляев, муж Лолы Каримовой, дочери бывшего президента Узбекистана, также имел личный и корпоративный счета в Reyl. На декабрь 2023 года на одном из счетов бизнесмена было 83 млн швейцарских франков.

Также в швейцарском банке Reyl обслуживался Оливье Местелан, который значился в банке инвестиционным управляющий, имеющим под управлением Privaxis Services S.A. - компанию, связанную с семьей Ильхама Алиева, президента Азербайджана. Он также является кастодианом двух инвестиционных фондов семьи президента, которые располагали активами на 413 млн франков. В сообщении американского правительства от 2010 года Оливье Местелан назван “высшим чиновником Азербайджана”.

Проверка Reyl швейцарским банковским регулятором - FINMA - в сентябре 2023 выявила массовые нарушения в части AML и KYC. Более 1400 клиентов банка на тот момент не проверялись по процедуре KYC в течение предыдущих 5 лет. Под прессингом FINMA банк закрыл счета 300 российским клиентам, которые держали в нем примерно 1 млрд евро.

Кроме того, вскрылся конфликт интересов - управляющий директор банка Франсуа Рейл одновременно был личным менеджером 228 клиентов с портфелем на 1,2 млрд франков и голосовал в комитете по приему новых клиентов. Франсуа Рейл, к слову, был осужден во Франции в 2016 году в связи с его ролью в сокрытии активов бывшего французского министра.