Как распознать подозрительный криптокошелек

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Остановка биржевых торгов долларами и евро в результате июньских санкций США стала очередным шагом в сторону отказа от конвертируемости рубля и ударом по импортерам и экспортерам. На этом фоне криптовалюты и электронные платежи выглядят все более легкодоступной альтернативой для хранения и перемещения денег. Но если одни пользуются ими для ведения бизнеса, то другие — для отмывания денег.

В этом выпуске рубрики «Онлайн-расследование» аналитик «Трансперенси Интернешнл — Россия» Кристине Багдасарян, специализирующаяся на расследовании грязных денег, электронных платежах и криптокошельках, рассказывает о примерах отслеживания «грязных» денег в криптопереводах.