Приключения российских отмывателей в Австралии.

Недавно стало известно об уголовном деле в отношении двух россиян, отмывавших деньги в Австралии. Попавшими под пристальное внимание австралийских спецслужб оказались Дмитрий Павлович Римский и Александра Павловна Бугрова.

Австралийцы следили за этой группой несколько лет. Обыски провели только в конце прошлого года. Во время обысков изъяли $2.3 млн и $400k в крипте. Схема банальная. Выводили деньги из России в Австралию в крипте, затем превращали в кеш, дальше кеш кидали на депозитиные счета, не превышая банковских AML лимитов. Затем со своих счетов покупали недвижимость и жили на широкую ногу. Австралийский суд Бугрову и Римского отпустил под залог. Существует вероятность, что на следующем суде они не появятся. И вот почему.

Российская часть этой истории до банальности проста.
Александра Бугрова и Дмитрий Римский - это мошенники. Римский находится в федеральном розыске в России. Оба (два) работали в секторе переработки твердых коммунальных отходов. Про них делал расследование еще один мошенник Олег Митволь, признавший себя виновным в мошенничестве.