BRIEF. Прогноз 2024.
Глава Transparency Russia Илья Шуманов @CorruptionTV.

Усилятся санкции в отношении российских компаний любым образом связанных с ВПК. Можно утверждать, что в следующем году усилится преследование посредников, которые способствуют обходу санкций. Созданная внутри американских спецслужб группа KleptoCapture, которая занимается поиском грязных российских денег, в конце 2023 года сообщила, что меняет приоритеты. Теперь она будет бить по посредникам, которые помогают прятать российские активы за рубежом.
Давление со стороны Запада на дружественные России страны может привести к тому, что появятся государства, которые на словах готовы поддерживать Россию, но одновременно с этим полностью выполняют требования американских и европейских регуляторов.
Велика вероятность разгрома одного из крупных хабов транзита российских денег за пределы страны (например, ОАЭ) под давлением западных регуляторов в обмен на исключение страны из серого списка ФАТФ. Давление на страны ЕАЭС продолжится, возможности для использования этих стран для поставок в обход санкций сократится.
Нарастающий в 2023 году тренд ограничения использования российскими клиентами криптовалюты для обхода санкций продолжится. Возможно, в западных странах на национальном или межнациональном уровне появятся подразделения правоохранительных органов, которые будут специализироваться на отмывании россиянами денег через крипту. Вероятны дополнительные санкции, которые ограничат управление и создание россиянами криптовалютных проектов в западных странах.
Видится возможным, что западные страны начнут уже не пилотные проекты, а полномасштабную конфискацию замороженных российских активов, чтобы перенаправить эти средства в Украину. #иноагент