BRIEF. Прогноз 2024.
Глава Transparency Russia Илья Шуманов @CorruptionTV.
1. С высокой долей вероятности в 2024 году Россия попадет в черный антиотмывочный список ЕС, с меньшей долей вероятности — в черный список FATF. И то, и другое приведет к тому, что россиянам и российским компаниям будет труднее — а то и вовсе станет невозможно — вступать в кооперацию с иностранными контрагентами и финансовыми учреждениями.
2. Значительны риски включения Росфинмониторинга в санкционные списки США. Это ограничит для ведомства возможность преследовать россиян, выводящих денежные средства за периметр России. Скорее всего, это приведет к тому, что Росфинмониторинг переориентируется на преследование внутренних врагов (это финансовые пирамиды, российские криптообменники и прочее) и на кооперацию с дружественными странами. В настоящий момент Росфинмониторинг находится под санкциями ЕС, Канады, Новой Зеландии и Австралии.
3. Высоки риски исключения/заморозки членства России в Интерполе, что критически снизит количество арестованных по запросам Росиии лиц за пределами России.
4. В повестке присутствует исключение России из других международных организаций (G20, ОЗХО, МАГАТЭ), однако видимых перспектив исключения России из них не очень много. #иноагент