❗️Примерно каждый 10-й случай отмывания денег через торговлю из России за последние 10 лет был связан с британскими фирмами. Главное из нового доклада «Трансперенси»

Эксперты «Трансперенси Интернешнл — Россия» проанализировали решения российских судов по статьям о совершении незаконных валютных операций, в том числе по подложным документам, за последние 10 лет. Примерно каждое 10-е решение включает упоминание фирм из Великобритании. На таких операциях удалось вывести как минимум 20 миллиардов рублей.

Как это происходило?

🔷 Некоторые фирмы действительно поставляли реальный товар, но по недостоверной стоимости в таможенных декларациях или поставках одного товара под видом другого;

🔷Поставка товара вообще не осуществлялась, прикладывались подложные документы.

Подробнее читайте в новом исследовании Ten Years of UK-Russian Trade-Based Money Laundering: A Collection of Long Stories на сайте «Трансперенси».

🔷 Facebook | Twitter | LinkedIn