​​На Сейшельских островах местные правоохранители провели обыски в офисе юридической компании, которая создавала подставные компании для российских клиентов.

Виктория Вальковская, гражданка России, работающая в компании Alpha Consulting, подтвердила посещение правоохранителями офиса ее компании. Обыски произошли 2 ноября, три недели после того, как ЕС включил Сейшельские острова в черный список налоговых убежищ. Известно, что Управление финансовых услуг Сейшельских островов сотрудничает с правоохранительными органами других стран. Скорее всего, речь идет про Великобританию. Пока подозрения регуляторов касаются возможного отмывания денег через сеть компаний, созданных Alpha Consulting. Важно, что 75% клиентской базы фирмы составляют россияне (на 2019 год).

Компании, созданные Alpha Consulting, попадали в зону интересов иностранных регуляторов много раз. В качестве примера можно привести сейшельскую компанию Extra Trading Company, которая принадлежала Евгению Заводчикову. Заводчиков совместно с группой подельников взломал несколько сайтов пиар-компаний, которые размешали информацию с ежеквартальной отчетностью публичных компаний. Получая информацию до официальной публикации, Заводчиков и подельники продавали ее заинтересованным лицам, которые успевали совершить инсайдерские сделки, заработав на этом около $20 млн. Деньги выводили через сейшельскую компанию, которая была создана Alpha Consulting. Подробно про историю можно прочитать здесь.

Клиентом Alpha Consulting был Александр Винник, российский оператор обмена биткоинов, приговорен во Франции к пяти годам лишения свободы за отмывание денег. Услугами компании также пользовался российский олигарх Роман Авдеев близкий Игорю Сечину. Сообщение сейшельского регулятора о проверке Alpha Consulting ниже.