«Трансперенси Интернешнл — Россия» обнаружила черный рынок по продаже верифицированных аккаунтов на крупнейшей системе криптофиатных переводов Wirex — они могут использоваться для анонимного перевода денег из России в Великобританию и ЕС

Как считают эксперты, покупка верифицированного аккаунта на Wirex позволяет использовать сервис для анонимных переводов незаконно полученных средств из криптовалют в фиатные деньги (монеты и банкноты) и обход процедур проверки клиентов.

Аккаунты, которые находятся в продаже, зарегестрированы на граждан Евросоюза, Украины или украинских беженцев с видом на жительство в ЕС. Продавцы предоставляют покупателям фото документов номинальных владельцев аккаунтов, а также присылают фото- и видеоподтверждения личности. Стоимость таких профилей варьируется от 30 до 220 долларов.