Министерство финансов Украины и Служба финансового мониторинга Украины вчера повторно призвали FATF внести Россию в черный список и требуют опубликовать расширенное заявление о рисках для мировой финансовой системы, исходящих от России.

В качестве аргументов для блэклистинга России украинские власти выбрали достаточно понятные и очевидные факты, на которые скорее всего обратят внимание широкий круг стран:

1. признание президента России в том, что российское государство полностью профинансировало группу Вагнера на сумму $1 млрд;

2. активизировавшееся сотрудничество России со странами, подпадающими под санкции ООН и внесенными в черный список FATF, - Ираном и Северной Кореей;

3. невозможность предотвратить использование своих криптобирж для обработки средств, связанных с террористическими и преступными организациями.

Помимо этого, достаточно интересным кажется подход России для привлечения на свою сторону других стран для того, что блеклистинг не произошел.

В последние месяцы Россия активизировала попытки шантажа государств-членов FATF с целью привлечения их на свою сторону в нарушение процессов и процедур, основанных на правилах FATF. Тактика варьируется от оказания давления на африканские страны с целью ратификации статуса наблюдателя России в Группе по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке, обращения за поддержкой к Китаю и Саудовской Аравии, ссылаясь на защиту торговых отношений, и угроз внести изменения в ключевые коммерческие и оборонные соглашения с Индией, если они не поддержат блокирование дальнейших действий со стороны России.

Будут ли успешными усилия украинской делегации по включению России в черный список FATF, станет известно по завершению пленарной сессии организации, которая завершится 27 октября.