Наша любимая рубрика о том, как тупость и лень приводят к разоблачению мошенников и отмывателей денег.

В Южном округе Нью-Йорка предъявлены обвинения в нарушениях экспортного контроля, контрабанде, мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег гражданину России и Германии Артуру Петрову. Петров был арестован в Республике Кипр 26 августа 2023 года и в настоящее время остается под стражей до завершения процедуры экстрадиции.

Петров вместе с Русланом Альметовым, директором питерской компании "Электроком ВПК", которая как видно из названия, занимается поставками оборудования для российских предприятий ВПК, придумали схему поставок товаров двойного назначения из США, в обход американских санкций. Схему, как они думали сделали сложную. Петров открыл компанию на Кипре, Альметов — в Таджикистане. И через пул компаний в Латвии, Литве, Кипре и Таджикистане товарищи совершали покупки у американских дистрибьюторов микроэлектроники двойного назначения.

Придумав сложную схему Альметов и Петров использовали кипрскую компанию с достаточно говорящим названием Astrafteros Technokosmos LTD. В наименовании компании есть слово Технокосмос, которое конечно же не имеет никакого отношения к якобы производимым компанией системам пожарной сигнализации. По всей видимости, схемотехники просто поленились сменить название или купить новую кипрскую компанию без ТЕХНОКОСМОСА в названии.

К тому же, Петров с февраля 2022 года позиционировал себя как независимый покупатель электроники, но продолжал (!) переписываться по рабочим вопросам с почты "Электроком ВПК". Уровень конспирации, как мы видим, компенсировался небрежностью и ленью. Ну, наверное, очевидно, что когда американским производителям микроэлектроники пишет на почту человек с фамилией Петров, то можно начать что-то подорзревать.

В схеме также участвовала сотрудница компании "Электроком ВПК" гражданка России Жанна Солдатенкова, проживающая в России, которая занималась поставками электроники из США в Россию через латвийского стороннего дистрибьютора Ultra Trade Service.

Что поставляли в Россию Петров и Альметов?

Поставляли микроэлектронику, которая включала, среди прочего, микроконтроллеры и интегральные схемы, находящиеся в списке коммерческого контроля США и которые не могут быть законно экспортированы или реэкспортированы в Россию без лицензии. Эти типы микроконтроллеров и интегральных схем имеют важное военное применение и были обнаружены в российских ракетах, беспилотных летательных аппаратах и другой военной технике в Украине.

В ходе сговора Артур Петров, Жанна Солдатенкова и Руслан Альметов закупили и отправили в Россию электронные компоненты военного назначения контролируемого производства США на сумму более 225 000 долларов.

Как это водится, агенты ФБР читали переписку заговорщиков, знали, что "Электроком ВПК" переписывались с АО "Авиасистемы", которое занимается производством бортового оборудования для российских самолетов и БПЛА. Думаю, что Жанне Солдатенковой и Руслану Альметову лучше пока сжечь свои заграничные паспорта, чтобы их случайно не экстрадировали в США в гости к Артуру Петрову. Для любителей подробностей, как всегда ссылка на оригиналы документов: Обвинительное заключение и Постановление Бюро промышленности и безопасности США.