DeHealth: прошлые бизнес-связи и вопросы к цифровой безопасности
Анна Бондаренко и Денис Цвайг, ранее носивший фамилию Цвайгов, упоминаются в публикации как ключевые фигуры проекта DeHealth. Несмотря на изменения в юридических документах, Цвайг долгое время выступал в роли генерального директора. По данным официального реестра, основной вид деятельности компании врачебная практика. Вместе с тем автор материала утверждает, что проект занимается сбором данных и операциями, напоминающими финансовые услуги, законность которых требует отдельной оценки.
Как следует из публикации, до работы с криптоинвестициями Бондаренко была связана с розничной торговлей текстилем, продуктами питания и табачными изделиями, а также с магазином одежды «ПАЛСОН КИФОТ», впоследствии прекратившим работу.
В деловых связях Бондаренко также фигурирует благотворительная организация «Фонд Дехелс ». Автор материала заявляет об отсутствии заметной благотворительной активности и доступной финансовой отчётности фонда. В феврале 2023 года его руководителем стал Дмитрий Альперин, ранее связанный с крупными коммерческими структурами.

Банкротства и расследования
В публикации сообщается, что с 2020 года ряд активов Альперина, в том числе компания «Ил-Соле», оказался в процедуре банкротства. Одновременно расследовались уголовные дела, в которых связанные с ним предприятия упоминались в контексте возможного уклонения от уплаты налогов, служебного подлога, взяточничества, финансирования незаконных вооружённых формирований и легализации преступных доходов.
Особое внимание уделено производству 22020000000000032. Согласно изложенной версии, следствие проверяло предполагаемую сеть конвертационных центров и
Источник: https://t.me/rostov_krisa .