🐈‍⬛ Выпустили тут статью на TC про грязную крипту и AML-проверки. Речь о ситуациях, когда партнерка выплатила грязную крипту, а тебе потом заблокировали биржу или обменник заморозил средства.

Подсвечу несколько интересных мыслей из статьи от ребят из SID:

— На биржах лучше не хранить деньги, особенно большие суммы. Могут заблокировать аккаунт без объяснения причин, и таких ситуаций даже в нашей сфере сотни. Например, тут OKX без объяснения причин заблокировал $5 000.
— Если напрямую биржа не дает пояснений о блокировке, вопрос можно попробовать решить через регулятора — тот обяжет платформу как минимум дать внятный ответ в конкретные сроки.
— О чистоте крипты можно попробовать договориться до залива. Напрямую, вероятно, откажут в таком вопросе, но попробуйте сконнектиться с отделом финансов.
— Если грязная крипта все же зашла к вам на кошелек, юзайте миксеры.

👉Подробнее тут: https://trafficcardinal.com/post/aml-v-igaming-pod-udarom-veby-i-igroki