😅МВД перечислило признаки, по которым банки выявляют мошенников

В МВД предупредили, что перевод самому себе более 200 тыс. рублей через СБП может быть расценён банком как подозрительная операция. Также аферистов вычисляют по таким признакам, как снятие денег в течение 24 часов после получения кредита, смена номера телефона для входа в интернет-банк и нехарактерное поведение клиента.

К последнему относятся операции в непривычное время, нетипичные суммы или необычное местонахождение банкомата. В банках действуют автоматические системы фрод-мониторинга, которые могут блокировать подозрительные переводы.

Подписывайтесь на Контекст 360
Мы в MAX