"Приняли за мошенника": в Казахстане крупному иностранному инвестору по ошибке заблокировали счета.

Компанию "Axis Holding Ltd", которой управляет гражданин Германии Василий Филимонов, по ошибке внесли в базу данных "Антифрод-центра" Нацбанка Казахстана в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

"Axis Holding Ltd" реализует несколько инвестпроектов в Казахстане. Среди них — строительство крупного животноводческого комплекса в Алматинской области стоимостью более 120 млрд тенге. Проект предусматривает создание свыше 400 рабочих мест.

Как выяснилось, инвестор не имел отношения к расследуемому преступлению. Компании пришлось самостоятельно обратиться в Комитет по защите прав инвесторов. Там провели проверку, подтвердили непричастность компании и добились снятия ограничений с банковских счетов.

По словам прокурора комитета Динары Нурсултановой, разрешение ситуации позволило избежать судебной тяжбы.

Компания продолжит реализацию своих проектов в Казахстане.

В комитете напомнили правоохранительным органам, что расследования по уголовным делам не должны приводить к необоснованным ограничениям для легально работающего бизнеса.

Ранее американский миллиардер Сэм Кислин рассказал, как его обманули деловые партнёры в Казахстане на $100 млн, а дело о мошенничестве закрыли после вмешательства руководства МВД. Бизнесмен пожаловался на отношение к инвесторам в Казахстане и предположил, что в республике частный интерес олигархических групп доминирует над законом.