🔐 Счета невиновных начнут блокировать из-за совпадения данных с мошенниками

Росфинмониторинг предложил новое основание для приостановки операций по счетам. Если данные клиента частично совпадут с информацией о человеке, чьи средства должны быть заморожены, банк сможет остановить операции на пять рабочих дней.

Критерии такого совпадения определит Росфинмониторинг. Число блокировок счетов может вырасти на 15-25%. Если за пять дней ведомство не примет решение о продлении ограничения, блокировку снимут, пишут «Известия».

Нововведение хотят использовать, чтобы люди из соответствующих перечней не могли обходить ограничения за счет разных вариантов написания имени и фамилии. Пока это только законопроект: его общественное обсуждение должно завершиться 24 сентября.

К слову, самая популярная фамилия — Смирнов. В топ-10 также входят: Иванов, Кузнецов, Попов, Соколов, Лебедев, Козлов, Новиков, Морозов и Петров. Скорее всего, львиная доля ложных срабатываний придется именно на обладателей таких фамилий.

✔️ на связи в TG | MAX | VK