Комплаенс — это система правил и контроля, которая помогает бизнесу работать в рамках закона и избегать проблем при операциях с цифровой валютой.
📔 Вчера был подписан закон «О цифровых валютах и цифровых правах» — и требования по комплаенсу теперь касаются любого бизнеса, работающего с цифровыми активами. Иначе компания рискует столкнуться с трудностями: партнёр-площадка может приостановить операции и запросить документы, регулятор — отнести компанию к высокому риску, а налоговая — начать проверку.
Подготовили чек-лист, который поможет отследить, как обстоят дела с управлением комплаенс-рисками при работе с цифровыми активами в вашем бизнесе 💙
КоинКит Лайт | Поддержка