Дело может касаться коррупции на Одесском припортовом заводе, неформальный контроль за которым еще до полномасштабной войны перешел от одного совладельца студии "Квартал 95" Сергея Шефира к другому – Тимуру Миндичу.
В апреле 2023 года НАБУ объявило в розыск подозреваемых в хищении средств на ОПЗ. Один из них, Александр Горбуненко, за несколько дней до вторжения РФ сбежал в США, где получил временную защиту как беженец.
После обращения НАБУ в апреле 2025 года в США против него возбудили уголовное дело, при попытке вылета в Дубай его задерживают в аэропорту. Под стражей на Горбуненко пытаются официально выйти представители НАБУ и САП, чтобы провести допрос.
Во время одного из контактов Горбуненко с американскими правоохранителями прозвучали вопросы о Тимуре Миндиче. Далее представители ФБР внезапно забирают Горбуненко из-под стражи и вместо депортации, штрафа или тюремного заключения, он оказывается на свободе и под защитой. Это может свидетельствовать о том, что Горбуненко пошел на сотрудничество с американцами.
"Горбуненко мог отмывать деньги. Как и все другие участники схемы ОПЗ. Поэтому очевидно, что он может быть интересен федералам не только в контексте Миндича, но и в отношении других влиятельных пользователей схем легализации денег",
– говорит один из представителей украинской правоохранительной системы.
Ранее у Миндича нашли бизнес в России. Он продолжил работать после начала СВО на Украине в 2022 году.