Ли Хён Су, репортер

Полиция рассматривает возможность повторного запроса ордера на арест председателя компании HYBE Бан Ши Хёка, который подозревается в мошеннических недобросовестных сделках. Ранее прокуратура вернула полиции запрос на ордер и потребовала провести дополнительные следственные действия. Существует вероятность, что повторяющиеся запросы ордера на арест и требования о дополнительном расследовании могут привести к затягиванию дела.

По данным, полученным 26 числа от прокуратуры и полиции, Финансовое управление полиции Сеула после проведения дополнительного расследования по подозрению председателя Бан в нарушении Закона о рынках капитала (мошеннические недобросовестные сделки) рассматривает возможность повторного запроса ордера.

Объединённая следственная группа по финансовым и ценным бумагам Южного округа Сеула 24 числа вернула полиции запрос на ордер на арест председателя Бан и потребовала дополнительного расследования. Прокуратура посчитала, что «на данном этапе недостаточно оснований для обоснования необходимости ареста».

Даже если полиция после дополнительного расследования снова запросит ордер, прокуратура может снова потребовать дополнительного расследования. Полиция запросила ордер на арест примерно через 1 год и 4 месяца после начала расследования (21 числа), что вызвало критику в адрес «непрофессионального расследования» — таким образом, срок расследования может стать ещё дольше.

Если требования прокуратуры о дополнительном расследовании будут повторяться, полиция может обратиться в Комитет по рассмотрению вопросов об ордерах. Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает, что если прокурор без уважительной причины не запрашивает ордер, полиция может обратиться за рассмотрением в Высшую прокуратуру, под юрисдикцией которой находится соответствующая районная прокуратура. Основаниями для запроса рассмотрения могут быть: требование о дополнительном расследовании по одному и тому же ордеру три и более раза, истечение пяти дней с даты запроса ордера и т.д. Однако известно, что проведение заседания Комитета по рассмотрению вопросов об ордерах нечасто приводит к фактической выдаче ордера.

Это не первый случай конфликта. Полиция дважды — в апреле и мае прошлого года — запрашивала ордер на обыск и изъятие в отношении председателя Бан, но прокуратура оба раза отклоняла запрос, ссылаясь на проведение расследования Специальной судебной полицией по рынкам капитала Финансовой службы надзора. Лишь с третьей попытки полиция добилась выдачи ордера и провела обыск в штаб-квартире HYBE.

Существует также вероятность того, что прокуратура, которая руководит расследованием Специальной судебной полиции, после получения дела запросит объединённый ордер. Ранее, в июле прошлого года, прокуратура получила от финансовых властей дело в отношении председателя Бан и передала его в Южный округ. Впоследствии полиция, ссылаясь на опасения дублирования расследования, попросила передать дело, но Южный округ отказал и поручил расследование Специальной судебной полиции.

Председатель Бан подозревается в том, что до того, как компания HYBE стала публичной (в 2019 году), он ввёл существующих инвесторов в заблуждение, заявив, что листинг задержится, а затем продал долю специальному юридическому лицу, созданному частным инвестиционным фондом (PEF), основанным руководителем HYBE. Сообщается, что частный инвестиционный фонд продал акции после листинга HYBE, и председатель Бан в соответствии с заранее заключённым акционерным соглашением получил 30% прибыли от продажи. Полиция считает, что благодаря этому председатель Бан получил незаконную выгоду в размере около 190 миллиардов вон.