据泰媒报道，2026年10月13日，泰国警方宣布破获一起跨国诈骗洗钱案，抓获39名嫌疑人，其中泰国籍30人、中国籍8人、缅甸籍1人。他们被控合谋诈骗公众、合谋冒充他人诈骗、合谋将虚假计算机数据输入计算机系统、两人以上合谋洗钱等。
警方查获30部手机、4台平板/iPad、8台笔记本电脑、2台台式电脑、1个硬件钱包、28本银行存折、10张借记卡/ATM卡、4个存储设备等，共32项、155件。扣押资产包括：8处不动产，价值超3.3亿泰铢；4项产权文件，含北榄府1块地契及拉玛九一带公寓项目3间25层房间产权书，价值超9000万泰铢；曼谷格里达一带2栋豪宅，价值超6000万泰铢；10辆豪车，包括保时捷卡宴、雷克萨斯LM300h、丰田埃尔法等；现金及外币约4,202,700泰铢；24,960 USDT，约838,885.60泰铢；87项贵重物品，含金饰珠宝、名表、名牌包等；24项电子设备。查扣资产总价值超5亿泰铢，约合9975万元人民币。
此次行动共搜查27处，覆盖泰国11个府：曼谷、清迈、清莱、北榄、北标、信武里、佛统、春武里、加拉信、那拉提瓦和拉廊。警方发现，持泰国特权签证的中国人银行账户接收了来自犯罪集团银行账户的转账，而受害者此前已向这些账户汇款，遂深入调查并追诉相关嫌犯。
诈骗手法方面，受害者被诱骗通过网络系统转账，以“大宗交易”方式炒股，声称可获得高回报。受害者看到脸书上的炒股邀约广告，点击后经LINE添加自称“Kant管理员”的女性用户。她自称投资顾问，诱骗受害者注册网站平台、下载应用程序查看股票交易及虚拟资金收益，并邀请参加炒股课程，由自称“Toy老师”的男性“炒股专家”授课，仅声音、不开摄像头。另有自称“搭档”者通过LINE与受害者交谈，诱使其持续相信并转账。受害者按指示向犯罪集团多家法人银行账户（共13个）转账买股。平台显示利润后，提现却被要求先向分析团队转账手续费。继续转账后仍无法提现。最终，两名受害者意识到被骗，总损失26,511,804.66泰铢。
警方发现，犯罪集团利用多家法人银行账户接收受害者资金，分散转移以掩盖资金链，再将资金转换为USDT，转入洗钱组织。经超过5个月深入侦查，发现资金链与大型外籍嫌犯网络存在关联，该群体中有9人获得泰国特权签证。
警方已申请对涉案嫌疑人共71人的逮捕令：泰国籍41人、中国籍21人、缅甸籍3人、老挝籍5人、瓦努阿图籍1人。目前共抓获39名嫌疑人，其余22人逃往国外、6人因其他案件在监狱服刑、4人仍在泰国逃亡，正在追捕中。部分中国籍嫌疑人供认，他们为设在柬埔寨波贝的诈骗中心头目从事洗钱。
警方调查发现，负责管理洗钱的犯罪集团将涉案资金分为三部分：第一部分用于支持诈骗网络的诈骗业务开支，初期允许小额提现，当受害者相信并转入大额资金后，就会损失大量钱财；第二部分提取现金，由网络成员按约定地点交给受益人；第三部分转账给房地产公司，用于购买或30年长期租赁，将非法所得“洗白”，而实际所有者和使用者不会在资金链上出现。目前，警方已扣押所有涉案资产，并将对更多相关人员申请逮捕令，继续摧毁该犯罪组织网络。
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