阿联酋提议区域合作打击跨境诈骗和洗钱

阿联酋提出一项区域倡议，专门对付跨境诈骗和相关洗钱，因为中东冲突期间这类金融犯罪大幅增加。

反洗钱官员哈米德·赛义夫·阿尔·扎比说：“诈骗现在是最大、最普遍的犯罪，从孩子到老人都可能被骗。”

诈骗得来的钱是“脏钱”，犯罪分子会通过银行等机构洗白，甚至可能用来资助人口贩运或恐怖主义。

诈骗常常跨国：一个地方策划、另一个地方骗钱、第三国洗钱。越开放的金融体系风险越大。

倡议内容包括：
举办4-5场区域研讨会，交流经验和情报
成立工作组，研究各国风险、找法律漏洞、制定对策
用人工智能快速分析诈骗模式和监管缺口

PS：诈骗越来越跨国，阿联酋想联合周边国家一起打击，保护大家的钱。

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