🇰🇿 🤝 💳 🏦 🌍 В Казахстане изменили правила для нерезидентов при открытии счетов и получении карт

В финрегуляторе разъяснили, что это не смягчение требований, как ранее сообщили некоторые СМИ, а изменение подхода.

Меняется не уровень контроля за нерезидентами, а подход к определению их риска:

нерезидентов больше не будут автоматически относить к клиентам с повышенным уровнем риска только из-за их статуса нерезидента.

Банк должен оценивать конкретного клиента: его операции, цели использования счета, активность, характер деловых отношений. При высоком уровне риска применяются усиленные меры проверки и мониторинга операций.

🇰🇿#Казахстан
💰#Финансы
🫂#Общество
📣@centralasianow

📱 Подписаться на канал