В Росфинмониторинге состоялось первое заседание Межведомственной комиссии по подготовке Российской Федерации к пятому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Участие во встрече принял заместитель Генерального директора Судебного департамента Алмаз Ибрагимов.

На заседании рассмотрели особенности пятого раунда взаимных оценок ФАТФ и план подготовки к нему Российской Федерации с учетом мероприятий, проводимых в рамках национальной оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путем.

Участники также обсудили итоги выполнения плана мероприятий по реализации Россией рекомендаций ФАТФ, результаты четвертого раунда взаимных оценок и утвердили положение о межведомственной комиссии.

📑 Между Судебным департаментом и Росфинмониторингом действует соглашение об информационном взаимодействии. На основании документа в службу предоставляются данные судебной статистики и копии судебных актов, вынесенных по отдельным составам преступлений.

⏩ В настоящее время также обсуждается техническая возможность реализации обмена данными между ведомствами через СМЭВ.

ℹ️ Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Она осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам.

📷 Росфинмониторинг

#Суддеп #ФАТФ
 
⚖ Судебный департамент при ВС РФ. Подписаться