Приглашаем на вебинар об AML-контроле. За час обсудим самое главное — как внедрять новые правила выявления, не пропускать мошенников и какие инструменты для этого нужны

Правила игры в AML-сфере постоянно меняются: мошенники изобретают новые схемы, а регулятор в ответ выдает новые рекомендации. Нагрузка на AML-специалистов растет, а вместе с ней и цена ошибки.

На вебинаре разберем:
— что влияет на AML-контроль в 2026-м году,
— какой должна быть современная AML-система,
— можно ли сейчас обойтись без ML и почему это не панацея,
— как настраивать и тестировать правила без долгих согласований и доработок.

Спикеры:
— Ксения Коньшина — независимый консультант, эксперт по автоматизации комплаенс-процессов, выявлению и анализу сомнительных операций юридических лиц и ИП.
Больше 10 лет работала в банках в сфере AML и KYC (Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Банк «Открытие», Росбанк);
— Ника Суслова, руководитель банковской практики в HFLabs.

❗️Вебинар будет полезен специалистам по AML, комплаенсу и финмониторингу, а также ИТ- и бизнес-командам, отвечающим за автоматизацию в банках. Особенно актуально для сотрудников быстрорастущих банков, которые хотят понять, что уже работает эффективно, а что можно улучшить.

🕕 Встречаемся 26 февраля в 18.00. Как всегда, планируем уложиться за час. Регистрация уже открыта, присоединяйтесь!