OFAC ввело санкции против лидера Tren de Aragua за отмывание денег с помощью криптовалют

OFAC внесло в санкционный список 10 участников схемы ATM jackpotting, организованной преступной группировкой Tren de Aragua (TdA). Операция принесла организаторам не менее $40,73 млн, похищенных из финансовых учреждений США. Для отмывания средств использовались криптовалюты.

Предполагаемый лидер схемы, Анибал Александр Канелон Агирре (известный как «Прометей»), входит в список десяти самых разыскиваемых преступников ФБР. Он разработал вредоносное ПО, которое заставляло банкоматы выдавать наличные без списания со счетов.

Анализ Chainalysis выявил, что контрагенты кошельков TdA имели связи с крупными операциями по отмыванию денег, используемыми преступными группировками Мексики, Колумбии и Венесуэлы.

ⓘ Что такое ATM jackpotting
ATM jackpotting — это кибератака, при которой злоумышленники устанавливают вредоносное ПО на банкомат и заставляют его выдавать наличные без списания средств со счетов. Для этого атакующие получают физический доступ к банкомату, устанавливают вредоносное ПО на его жесткий диск, активируют его удаленно и отправляют команду на выдачу наличных.

Источники: Chainalysis · The Record
@cbunit