菲律宾国安会调查副总统杜特尔特丈夫关联企业收到的3.19亿比索中国汇款

菲律宾国家安全委员会10月6日表示，将调查副总统萨拉·杜特尔特弹劾审判中披露的一批来自中国大陆和香港的汇款，评估这些境外资金是否涉及国家安全问题。

菲律宾反洗钱委员会（AMLC）执行主任罗内尔·布埃纳文图拉此前在参议院弹劾法庭作证称，Cale88 Foods Corp.收到来自中国大陆和香港的汇款共计3.1933亿比索，约508万美元。其中约3.1594亿比索来自中国大陆，339万比索来自香港。

庭审中提交的资料显示，萨拉·杜特尔特的丈夫、律师马纳塞斯·“曼斯”·卡皮奥截至2024年持有Cale88约47.5%的权益。相关资金进入Cale88的公司账户，并非直接汇入萨拉·杜特尔特或卡皮奥的个人账户。

这批汇款涉及143份大额交易报告以及3份可疑交易报告。并非全部3.19亿比索都被银行认定为可疑交易。被提交可疑交易报告的只有3笔，合计约978万比索。

AMLC负责人在庭审中说，银行申报的理由是这些交易没有显示相应的法律或贸易义务、交易目的或经济上的合理解释。

菲律宾国家安全顾问爱德华多·奥班表示，国家安全委员会将审查弹劾审判中披露的信息，并协调情报和调查机构以及其他政府部门，评估这些交易是否产生国家安全影响。

这批汇款目前是针对萨拉·杜特尔特弹劾案中“不明财富”指控所审查的金融资料之一。检方正在调查她与丈夫申报的资产是否与收入及金融交易相符。