پیرو اطلاعیه صرافی بایننس تایید هویت Intermediate برای تمامی کاربران این صرافی اجباری شد. لازم به ذکر است تایید هویت Intermediate به احراز هویت از طریق ارسال مدارک هویتی و همچنین تصویر چهره نیاز دارد. کاربران فعلی که تایید هویت Intermediate را انجام ندهند تا تاریخ 2021/10/19 تنها امکان برداشت و لغو کردن Orderها را خواهند داشت و بعد از آن امکان برداشت نیز از آن‌ها سلب خواهد شد. کاربران جدید بلافاصله بعد از ثبت‌نام ملزم به تایید هویت Intermediate خواهند بود.

پیرو هشدارهایی که از مدتی قبل داده شده بود و سخت‌گیری‌هایی که در زمینه قوانین ضدپولشویی و انطباق با قوانین FATF شاهد هستیم و پیاده‌سازی سرویس‌هایی همچون سایفرتریس توسط بایننس، در یک کلام:

بایننس برای کاربران با ملیت ایرانی به پایان رسید.

دقت کافی داشته باشید مطمئنا با این خبر فعالیت تبلیغاتی صرافی‌های سودجو برای جذب کاربران رانده شده از بایننس افزایش پیدا خواهد کرد. به ویژه صرافی‌هایی که در ایران شبکه بازاریابی ایجاد کردند و افراد رو با کد معرف (ریفرال) دعوت به عضویت خواهند کرد. همچنین دقت داشته باشید که مطمئنا فعالیت کلاهبرداران با ادعای وریفای کردن حساب بایننس افزایش خواهد یافت. وریفای حساب صرافی با مدارک جعلی نه تنها دارایی‌های شما رو به خطر می‌اندازه که جرم محسوب می‌شه و شما رو با مشکلات قانونی و حقوقی جدی مواجه خواهد کرد که شاید الان متوجهش نباشید.

چند نکته رو در نظر بگیرید:

۱- صرافی محل نگهداری کریپتو نیست، موجودی خودتون رو حتما به کیف پول‌های امن منتقل کنید تا سر فرصت و با بررسی کافی بتونید صرافی مطمئن برای تبادلات رو شناسایی کنید.

۲- در هنگام انتقال عجله نکنید، دقت کنید شبکه‌های بلاکچینی مبدا و مقصد تراکنش یکسان باشه مثلا اشتباهی توکن یک شبکه دیگه رو به آدرس ERC20 دیگه ارسال نکنید.

۳- از صرافی‌هایی که مدعی هستند با مدارک ایرانی احراز هویت می‌کنند و با کاربران ایرانی مشکلی ندارند اکیداً دوری کنید هرچقدر هم که شناخته شده باشند یا تبلیغات وسیعی داشته باشند.

۴- شرایط رو باید پذیریم. بین راحتی و امنیت دارایی‌هاتون ترید آف هست قطعا تجربه کاربری هیچ صرافی مثل بایننس نمی‌شه اما فعلا چاره‌ای وجود نداره.

۵- اگر تصمیم گرفتید از صرافی‌های داخلی استفاده کنید حتما دقت داشته باشید اون صرافی نودهای اختصاصی پروژه‌ها رو داشته باشه و از صرافی‌های داخلی که از API صرافی‌های خارجی استفاده می‌کنن دوری کنید. خوشنامی و عدم وجود سابقه فعالیت‌های مشکوک یا فریبنده هم که اهمیتش واضحه.

۶- مشکلی برای نگهداری کریپتو در کیف‌پول Trust Wallet که متعلق به بایننس هست وجود ندارد.

@cryptobyalireza