泰国抓获37岁中国籍洗钱通缉犯 涉133个银行账户资金流水超5亿元人民币 潜逃3年8个月
10月17日，泰国移民局公布一起跨境洗钱案件的抓捕进展。警方于10月16日在曼谷沙攀松区一处豪华住宅内，抓获一名被中国警方通缉的37岁中国籍男子吴某。此人涉嫌参与跨境犯罪集团洗钱活动，涉及133个银行账户，资金流水超过5亿元人民币。
泰国移民局调查发现，吴某涉嫌为跨境犯罪团伙提供数字货币及外币兑换服务，并协助收集、管理和转交银行账户，供相关犯罪网络进行资金流转。
调查资料显示，相关网络涉及超过133个银行账户，累计资金流水超过5亿元人民币，折合约20亿泰铢。警方还掌握线索，怀疑吴某曾协助其他涉案人员办理签证，与不同洗钱案件存在关联。
吴某被中国司法机关通缉后，长期藏匿在泰国。为躲避调查，他涉嫌使用虚假文件申报居住地址，还通过更换汽车牌照、改变车身颜色等方式掩饰行踪。
泰国移民局利用国际刑警组织数据库及相关情报展开追查，最终锁定吴某藏身于曼谷沙攀松区拉姆甘亨路附近一处高档住宅。
10月16日，执法人员进入住宅区，将吴某控制并核实身份。
进一步检查发现，吴某在泰国的合法居留期限已经届满约3年8个月，涉嫌违反泰国《移民法》第81条有关逾期居留的规定。
警方随即对其提出逾期居留指控，并移交调查人员依法处理。
泰国移民局表示，正与中国有关部门协调后续遣返及移交程序，以便中方根据通缉案件继续追究其涉嫌参与跨境洗钱活动的刑事责任。
目前，吴某已在泰国落网，但尚未确认完成遣返。超过5亿元人民币属于相关账户的累计资金流水，并非已经认定的非法获利或追回金额。
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