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#泰国资讯:反洗钱办一口气处理77宗案件,涉诈网赌资产超35亿泰铢
9月22日,泰国反洗钱办公室公布最新执法结果,一次处理77宗案件,涉及2593项资产,总值超过35.32亿泰铢,案件主要涉及公众诈骗、惯常性诈骗和网络赌博。
其中39宗案件的918项资产被扣押或冻结,总值约19.02亿泰铢。28宗案件涉及1645项资产,总值约10.82亿泰铢,已移交检察机关,申请法院判归国家所有。
另外10宗诈骗案件涉及30项资产,总值约5.48亿泰铢,将申请返还或赔偿受害者。这批案件实际于9月7日经泰国反洗钱办公室交易委员会审议,相关处理结果于9月22日正式公布。
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9月22日,泰国反洗钱办公室公布最新执法结果,一次处理77宗案件,涉及2593项资产,总值超过35.32亿泰铢,案件主要涉及公众诈骗、惯常性诈骗和网络赌博。
其中39宗案件的918项资产被扣押或冻结,总值约19.02亿泰铢。28宗案件涉及1645项资产,总值约10.82亿泰铢,已移交检察机关,申请法院判归国家所有。
另外10宗诈骗案件涉及30项资产,总值约5.48亿泰铢,将申请返还或赔偿受害者。这批案件实际于9月7日经泰国反洗钱办公室交易委员会审议,相关处理结果于9月22日正式公布。
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