菲参议员称与卡皮奥关联公司或涉洗钱

菲律宾马尼拉——参议员法官里萨·洪蒂维罗斯称，一家与副总统莎拉·杜特尔特丈夫、律师马纳塞斯·卡皮奥的香蕉片公司有关联的乌克兰企业可能涉嫌洗钱。洪蒂维罗斯表示，其办公室审查了向Cale88食品公司汇款的部分外国公司。她在副总统弹劾审判第37天称，其中至少一家可能参与洗钱活动，并指认该公司为Arkmen LCC，地址位于乌克兰锡博利夫佐里亚纳3A。她指出，该公司注册号414-23974及地址对应一家因涉嫌欺诈和洗钱于2025年5月19日被启动刑事诉讼的企业，涉案金额122.5万欧元。2026年3月法院下令搜查该公司场所，次月冻结一名嫌疑人持有的全部股份。洪蒂维罗斯称，Arkmen LLC向Cale88的最后一笔汇入款发生于2025年5月30日，即刑事诉讼启动之后。杜特尔特在2021至2025年资产负债净值报表中申报了Cale88，卡皮奥持有部分股份。