💸قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم(آنلابن)
⏳ ۸ ساعت
👤 مهرداد حاجی زاده فلاح
📆 از ۲۶ مهر یکشنبه سه شنبه
⏰ ۱۶ الی ۲۰
💳 ۱.۹۰۰.۰۰۰ تومان
🖌️ محتوای دوره؛
🪙تعریف مفهومی و حقوقی پولشویی چیست ؟
🪙 چرا مجرمان مرتکب پولشویی می شوند؟
🪙تفاوت پولشویی با سایر جرائم اقتصادی
🪙 نقش و جایگاه آن شخص مشمول در شکل گیری پولشویی و پیشگیری و شناسایی آن
🪙مراحل تحقق فرآیند پولشویی و تأمین مالی تروریسم
🪙چه جرائم دیگری با رویکرد نوین در مبارزه تحت رصد هستند؟
🪙ساختار پروفایل مشتری باید شامل چه ابعادی باشد؟
🪙وظیفه اصلی هر یک از پست های سازمانی (اعم از میز ارائه خدمت و واحدهای
ستادی)در شناسایی مشتری، شناسایی مضاعف و برخورد با اشخاص مظنون و گزارش دهی) چیست؟
🌀 مرکز آموزش بازرگانی
☎️ 05136013181
🌐 @Business_School
Post #5401
277
