С декабря 2024г. выводил с криптобиржи DzengiCom на Паритетбанк USD и BYN. На Viber банк прислал сообщение с просьбой предоставить пояснения и документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств переведенные в марте 2025г.
Уважаемый клиент!
Просьба предоставить пояснения и документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств, перечисленных на Ваш счёт в ОАО «Паритетбанк» с аккаунта криптобирж за март 2025 года .
Срок предоставления 07.04.2025.
Ответ направить по адресу х (в теме письма указать ФИО).
Ваш Paritetbank.
Отправил в свободной форме свое пояснение и документы PDF-файлом справки от криптобиржи "О совершении (осуществлении) сделок (операций) с цифровыми знаками (токенами)" в период до конца 2024г. Источник с этих представленных документов можно определить, но если будет нужна справка за 2025г, то криптобиржа ее пришлет в течении 5 рабочих дней. А банк просит предоставить до 07.04.2025. Т.е. делайте запросы справок от криптобирж заранее.